Suç gelirlerinde bütünleştirme nedir? 3-Çamaşırların temizlenmesi, bütünleştirilmesi: Bu aşamada artık ekonomide yasal olarak elde edildiği düşünülen meşru bir kaynak vardır. Yani kaynağı tamamen temizlenmiş ve finansal sisteme meşru kaynaklardan başka bir şekilde girmemiş para vardır. Bütünleştirme aşaması ne demek? Entegrasyon aşaması Bu aşamanın suç gelirlerinin eve geri verilmesi aşaması olduğu söylenebilir. Ayrıştırma aşamasında yasadışı kaynağıyla bağlantısı çözülen suç gelirleri, entegrasyon aşamasında yasal prosedürler aracılığıyla aklanmış bir şekilde ülkenin mali sistemine sokulur. Suçtan elde edilen gelirin kaynağından uzaklaştırılmasına ne denir? Bunun suistimale açık yönleri vardır: suç gelirlerini mevcut parayla değiştirmek gelirleri bir dereceye kadar kaynağından saptırabilir; küçük banknotlar büyük banknotlara veya…
Yorum Bırak